1. 공고

공고

헬릭스미스의
주요 사항을 말씀드립니다.

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기
공고

임시주주총회 소집 공고

페이지 정보

  • 작성일 : 21-06-28 17:36
  • 조회 : 568회

본문

주주 여러분,

당사는 상법에 따라 금번 임시주주총회 개최에 대한 사항을 결의 및 공고하였습니다. 먼저, 그 상세 내용은 아래와 같습니다. 

 

1. 일시: 2021년 7월 14일 오전 9시

2. 장소: 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 

  

3. 회의목적사항

[부의안건]

제1호 의안: 정관변경의 건 

제2호 의안: 이사 해임의 건 

          제2-1호 의안 : 대표이사 겸 사내이사 김선영 해임의 건 

          제2-2호 의안 : 대표이사 겸 사내이사 유승신 해임의 건 

          제2-3호 의안 : 사내이사 서제희 해임의 건 

          제2-4호 의안 : 사외이사 노대래 해임의 건 

          제2-5호 의안 : 사외이사 오재승 해임의 건 

          제2-6호 의안 : 사외이사 영국인 차란짓분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건 

제3호 의안: 이사 선임의 건

          제3-1호 의안 : 사내이사 박원호 선임의 건 

          제3-2호 의안 : 사외이사 이상곤 선임의 건 

          제3-3호 의안 : 사내이사 최동규 선임의 건 

          제3-4호 의안 : 사내이사 김훈식 선임의 건 

          제3-5호 의안 : 사내이사 장순문 선임의 건 

          제3-6호 의안 : 사외이사 최경준 선임의 건 

          제3-7호 의안 : 사외이사 김호철 선임의 건 

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용윤 선임의 건 

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 

          제5-1호 의안 : (사외이사) 최경준 선임의 건 

          제5-2호 의안 : (사외이사) 김호철 선임의 건 

제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 

 

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.helixmith.com)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사 방법 및 준비물

    본인 또는 대리인의 주주총회 참석

    - 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

    - 대리인참석 : 위임장 (인감도장 날인 및 인감증명서 첨부, 신분증 사본 첨부), 

                          대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 

  

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160 조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

     - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr

     - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 

 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

     2021년 7월 1일 09시 ~ 2021년 7월 13일 17시

     - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 

        24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

 

다. 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 

     전자위임장 수여

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 

        개인용도제한용 인증서 등

 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

     경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

 

7. 기타 사항

가. 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다. 

다. 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다. 

(대중교통 이용 방법 : 지하철 5호선 발산역 1번출구, 9호선 양천향교역 7번출구 도보 10분)

 

 

감사합니다.