1. 공고

공고

헬릭스미스의
주요 사항을 말씀드립니다.

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기
공고

제25기 정기주주총회 개최 공고

페이지 정보

  • 작성일 : 21-03-16 09:02
  • 조회 : 543회

본문

주주 여러분,

당사는 상법에 따라 금번 제25기 정기주주총회 개최에 대한 사항을 결의 및 공고하였습니다. 먼저, 그 상세 내용은 아래와 같습니다.

 

 

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로87길 46 오크우드 프리미어 코엑스 센터 5층 프리미어룸

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 2020년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 

제3호 의안 : 이사 선임의 건 

     제3-1호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160 조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한 국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전 자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

다. 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

  

5. 참석자 지참물 안내

가. 직접행사: 본인신분증, 주주총회 참석장 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

나. 대리행사: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

* 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다. 

  

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 주주총회장에 체온측정기를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 1.5~2단계에서는 99명, 2.5단계에서는 49명만 참석이 가능하오니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

  

7. 기타사항

- 승용차 이용 시 (주차 무료)

  주차장 위치: 오크우드 프리미어 코엑스 센터 1주차장 (도심공항타워와 한국도심공항터미널 건물 사이에 있는 주차장이며, 지하주차장 3층과 4층에 주차하시면 됩니다)

- 지하철 이용 시: 2호선 삼성역 5번 출구에서 도보 약 10분, 9호선 봉은사역 7번 출구에서 도보 약 10분

 

 

주주총회 개최 장소인 오크우드 프리미어 코엑스 센터는 여러 후보들을 놓고 다각도로 검토한 결과 방역 조치가 상대적으로 우수한 곳인 동시에 사회적 거리두기 등 방역 수칙을 준수하면서도 최대한 많은 인원을 수용할 수 있는 곳이라고 판단해 선정하게 되었음을 알려드립니다.

정기 주주총회에 참석을 희망하시는 주주 여러분께서는 신분증 및 주주총회 소집통지서 등 지참 사항을 확인하여 주시고, 당일 현장에서 체온 측정 등 방역을 위한 조치가 이루어질 예정임을 널리 양해 부탁드립니다. 또한 공고된 바와 같이 전자투표를 통해서도 주주 여러분의 의결권을 행사하실 수 있으니, 많은 성원 부탁드리겠습니다.

저희 헬릭스미스는 금번 정기주주총회가 안전하고 원활하게 개최될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

 

감사합니다.